首页 | 新闻中心 | 民生面对面 | 杭州湾图库 | 慈溪文化 | 慈溪概览 | 慈溪政务 | 房产家居 | 文明慈溪 | 分类信息 | 最多跑一次 | 携手黔行 |
责任编辑:房蓉蓉 范田圆
报料热线:63013581
cxnews@yeah.net
首页 | 慈溪新闻 | 民e通 | 桥城独家 | 镇街部门 | 外媒聚焦 | 专题 | 桥城评论 | 微播报 | | 财经要闻 | 社会生活 | 桥城视频
数字电子报:
慈溪日报 | 宁波日报 | 宁波晚报 | 东南商报 | 新侨报 | 现代金报 | 都市快报
您当前的位置 : 慈溪新闻网 > 新闻中心 > 社会生活
手机卡、银行卡借给别人赚点钱可以吗? 看看浙江警方怎么说
稿源:天目新闻   2020-11-25 14:52http://www.cxnews.cn 慈溪新闻网
 

  要说我们生活中常用的卡,手机卡和银行卡肯定名列前茅。

  手机卡包括我们平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡;银行卡包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即微信、支付宝等第三方支付。

  当前,大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后用于实施诈骗。

  今年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署全国“断卡”行动,斩断电话卡、银行卡的买卖链条,给诈骗分子“断奶”,进而从源头遏制电信网络诈骗犯罪。

  浙江省公安厅召开新闻发布会天目新闻记者华炜摄

  11月25日,浙江省公安厅召开新闻发布会,发布了近期以来全省各地破获的数起“断卡”典型案件。

  利用银行卡和个人微信、支付宝收款码

  替境外网络赌博平台洗钱

  今年5月,温岭警方接到浙江省公安厅协查线索,松门籍张某疑似参与境外电信网络诈骗、网络赌博。温岭警方立即抽调精干警力迅速成立专案组,在分析研判大量数据信息后,一个层级清晰、发展成熟、为跨境赌博平台提供技术支撑的产业链条浮出水面。

  警方查明,以张某为首的犯罪团伙,在温岭松门镇成立的所谓“科技公司”工作室,实际上是一个为跨境网络赌博提供赌资充值、代付、洗钱服务的跑分工作室。

  所谓“跑分”,就是个人利用银行卡或者微信、支付宝收款码,进行代收款行为,随后赚取佣金。

  经进一步侦查发现,自今年4月份开始,该团伙通过租用香港、日本的服务器架设支付平台,使用中国内地的银行卡、支付宝、微信等各种支付手段,为缅甸某跨境网络赌博平台提供境内资金结算,从中抽取服务费获利。

  警方缴获的涉案工具浙江警方供图

  警方发现,该案是新型跨境犯罪,通过跑分、代付等形式,为相关联的网络犯罪、黑灰产等提供了新的洗钱途径。

  在赌博产业链繁衍下,卡商以每月每卡600至2000元不等的价格,在社会上四处收集银行卡提供给跑分工作室。当赌客登录境外赌博平台充值赌资时,赌资直接进入跑分工作室所提供银行卡,再拆分成多笔小额资金,打入境外网络赌博网站指定的银行卡。

  最后,境外赌博网站通过在国内收集到的银行卡,通过国内跑分工作室ATM机取款、柜台取款后存款等方式,将涉案资金进行物理隔绝后转入赌博网站的银行卡,从而达到将涉案资金洗白的目的。

  在对张某审讯的基础上,专案组不断深挖线索,充分掌握了该团伙的组织架构及骨干成员。

  今年10月开始,专案组分赴浙江台州、云南临沧、山东潍坊、湖南邵阳等地,先后将38名犯罪嫌疑人抓捕归案。11月,专案组又奔赴广东、陕西、湖南等10省50市抓捕犯罪嫌疑人归案。

  温岭警方抓获的嫌疑人浙江警方供图

  截至目前,温岭警方共抓获犯罪嫌疑人133名,查明涉案投注流水十多亿元,全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链。

  涉“两卡”案件嫌疑人呈年轻化趋势

  把银行卡、收款码借给他人用后果很严重

  除了温岭警方外,发布会上金华兰溪警方、衢州龙游警方、台州临海警方和丽水云和警方各自通报了破获的“断卡”案件。

  涉案嫌疑人以90后为主,呈年轻化趋势浙江警方供图

  在采访中天目新闻记者了解到,此类案件涉案的嫌疑人普遍呈低龄化趋势,其中大部分为90后,甚至出现了00后的身影。

  据浙江省公安厅发布,截至目前,浙江省共打掉涉“两卡”黑灰产团伙240个,抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人3890人,查获银行卡13318张、手机卡18万余张、对公账户2003个、营业执照2100张、U盾2176个。

  警方缴获的部分涉案电话卡浙江警方供图

  不难发现,涉及手机卡、银行卡“两卡”的各类案件,其实离我们每个人都不远,记者上网搜索“跑分平台”,能看到一堆招代理的广告。

  对此,浙江警方提醒广大群众,特别是经常使用网络支付的年轻人群体,务必保管好自己的身份证、手机卡、银行卡等,千万不要为了蝇头小利将自己的银行卡和微信、支付宝收款码给他人所用。同时,开办、出租、出借、出售“两卡”涉嫌违法犯罪的,公安机关将依法从严从快惩处。

  那么涉嫌“两卡”违法犯罪的惩戒措施有多严厉呢?

  根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)等文件,一经认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户的非柜面业务和支付账户的所有业务,且不得新开立银行账户和支付账户。

  同时,非法买卖个人银行账户和单位账户,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪等,甚至构成诈骗罪,给个人带来牢狱之灾。

   责任编辑房蓉蓉 
0
  [我要投稿] [打印该文] [关闭窗口
24小时最新新闻
系列时政微视频丨绿色之城——跟着总书...
跟着总书记长见识 | 来看这条赛道有多牛
时政新闻眼丨新年首次考察调研,习近平...
习近平:要通过举办冬奥会把我国冰雪运...
“奋斗百年路 启航新征程”大型主题采访...
打好稳粮增产组合拳 “压舱石”越来越稳...
冲刺“单项冠军之省” 浙江为什么要提出...
打造“重要窗口”的闪亮窗眼 2020年浙江...
省委常委会会议听取五个党组工作汇报 袁...
袁家军:健全完善“八八战略”落实机制 ...
美国国会大厦因附近火灾被临时封锁
健身卡还没用完店就关门 客户要求退卡 "...
一边舍得花钱一边能省就省 年轻人消费你...
德国一医院发现新型变异毒株:不同于英...
知名女星被曝海外代孕生子?"借腹生子"的...
你吃的零食可能含玻璃碎片!雀巢正召回...
市!“国民饮料”复牌无果!祸起一笔43...
冬天拍戏 在象山的明星们怎样御寒?神器...
浙江拟提拔任用省管领导干部任前公示 涉...
2020年宁波市外贸进出口总额近9800亿元 ...
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 法律声明 | 不良信息举报  
主管:中共慈溪市委宣传部 承办:慈溪日报社 新闻总站:中国宁波网
Copyright(C) 2005-2021 www.CXnews.cn All Rights Reserved.