成为会员或者代理商,就能以1:1的配比瓶价购买飞天茅台和茅台系列酒,没想到签了合同交了大笔资金,原定的飞天茅台却迟迟不见发货!近期,慈溪警方顺藤摸瓜,历时4个多月时间,辗转多个省市,破获一起以“配送价售卖飞天茅台”为名套取合同资金的合同诈骗案,抓获犯罪嫌疑人1名,涉案金额高达3000多万元。
今年3月19日,市民徐女士前往派出所报警,称其被人以售卖茅台酒为名诈骗了。去年6月,徐女士认识了售卖茅台酒的范某,范某在北京开了2家公司售卖茅台集团酒,从去年5月开始以公司取得茅台集团代理为幌子,称交纳一笔钱成为会员或代理商,就能以1:1的配比瓶价购买飞天茅台和茅台系列酒,约定一个月之内发货,欲购从速。徐女士便交了3万元成为省级代理商,又介绍另外5人成为市级代理,从去年6月至11月,6人共下单11次,前几次都能正常收到飞天茅台酒。但后面几次到了约定时间,范某却以发不出这么多货等理由多次更改发货时间,迟迟不将货品发出。
至今年3月,徐女士和其他几名受害人都无法电话联系上范某。他们这才意识到自己被骗了,而范某早已不知去向。
接到报警后,市公安局经侦大队民警岑索宙迅速展开调查,经研判和多方查证,成功锁定了犯罪嫌疑人身份。为尽快将犯罪嫌疑人范某抓捕归案,防止其继续实施诈骗坑害更多人,在掌握嫌疑人大量犯罪证据后,今年4月,岑索宙和同事立即前往北京追查范某行踪,并开展网上追逃。
犯罪嫌疑人范某曾经受过刑事打击,反侦察能力极强,潜逃以后几乎没有任何踪迹,当时,国内又有零星的疫情发生,给办案民警的抓捕带来了巨大障碍。今年4月下旬以来,办案人员克服疫情影响和地理环境不熟等不利因素,辗转奔波于北京、山东、贵州、广东、河北等五省市,对受害人、知情人进行海量的调查走访,历时二个多月、行程2万多公里,终于获取到了嫌疑人在河北某市出现的信息。办案民警紧紧抓住稍纵即逝的时机,日夜兼程,在嫌疑人变换落脚点之前,到达指定地点,通过两天的蹲守,于7月6日早上终于抓获躲在一幢公寓楼中的范某。
犯罪嫌疑人范某到案后,经过办案民警的深查细挖,发现范某在无实际履约能力的情况下,利用名下酒业公司,向社会面宣传所谓的“茅台酒新零售模式”,称公司实行代理和会员制,取得代理或会员后即可享受茅台集团酒和平价飞天茅台的搭配采购,以此来吸引大量酒类经销商报名缴费,以取得代理或入会。范某在获得受害人的购酒款后,部分资金用于“高进低出”的方式履行部分合同来套取受害人继续签订合同和履行义务,部分资金用于公司日常开支或挥霍,直至案发,有200余名受害人受骗,涉案金额在3000余万元。
根据《刑法》第224条第3项规定:没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的属于合同诈骗罪。目前,犯罪嫌疑人范某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
全媒体记者 杨昀 通讯员 冯金波 卢燕丹