打着“虚拟货币承兑商”的名号，驾车千里接头取现，实则是帮犯罪分子转移诈骗赃款。近日，经市检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处苏某有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处王某有期徒刑八个月，并处罚金2000元。

　　去年10月，市民包先生在使用某APP时，添加上一位“投资导师”，包先生按照“导师”的指示投资虚拟货币，起初进行了多次的小额转账并成功返现，随后进行一笔2万余元的大额转账时，却被提示卡号输入错误，认证失败资金冻结。“导师”告知包先生，只能通过支付现金的方式“解冻”，急于挽回损失的包先生立刻从银行取了钱，并按照“导师”要求打算将86400元现金送至指定地点。

　　就在前往指定地点的途中，包先生接到了公安机关的电话，才知道所谓“卡号错误、返现冻结”不过是犯罪分子的借口，自己早已落入诈骗陷阱。在包先生的配合下，公安机关当场抓获前来取现的苏某。

　　经查，苏某、王某二人事先明知经手资金系违法犯罪所得，仍铤而走险参与洗钱取现活动。此前，苏某通过社交软件获知线下取现牟利的非法渠道后，赶赴广东与王某会合。二人在上家指示下，由王某驾驶车辆带着苏某前往浙江，在义乌落脚。

　　作案期间，二人对外假借“虚拟货币承兑商”的身份掩人耳目，上家在某软件群聊中发布取现任务，苏某、王某二人驾车前往指定地点取现。两人打着“虚拟货币承兑商”的名号，见到被害人后先索要“虚拟钱包地址”，被害人一旦提供，则确认其为诈骗目标对象，顺势取走现金。取现完成后，两人会告知上家操作完成，而后由上家操控被害人投资平台的数据，被害人平台账号显示“数额增长”，但没过几天账号就无法提现，甚至平台网页都无法打开。

　　经查，苏某、王某明知他人要求转移的钱款系犯罪所得，在外地共取现11万元，并转移给上家，在我市欲将包先生被骗钱款8万余元转移给上家未遂，王某从中获利800元。近日，经市检察院提起公诉，法院依法作出上述判决。

       全媒体记者 杨昀    通讯员 赵柠柠 马璐琪